मुख्य तथ्य
पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। वह कोच्चि स्थित ईडी कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आईं, जिसमें उनकी अब बंद हो चुकी आईटी फर्म और खनन कंपनी सीएमआरएल शामिल है।
पूछताछ का विवरण
वीना टी सुबह करीब 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचीं, जहां भारी पुलिस बल तैनात था। एजेंसी ने उन्हें ताजा समन जारी किया था, क्योंकि पहले 12 जून को बुलाए जाने पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से आने से मना कर दिया था। ईडी ने उनसे उनकी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित लेन-देन के दस्तावेज मांगे हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह जांच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा एक्सालॉजिक को बिना सेवाओं के 2.78 करोड़ रुपये के भुगतान से संबंधित है। ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक सासिधरन कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि कंपनी समय पर चुकौती करने में विफल रही। एजेंसी का आरोप है कि वीना और कार्था ने इन लेन-देनों से अपराध की आय उत्पन्न की।
जांच की शुरुआत
ईडी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम अदालत में दायर शिकायत के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है। सीएमआरएल जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आई, जिसमें करीब 130 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च पाए गए।
हालिया पूछताछ
मंगलवार को ईडी ने सीएमआरएल के संस्थापक सासिधरन कार्था के बेटे और पत्नी से पूछताछ की थी, जबकि सोमवार को उनकी बेटी से पूछताछ हुई थी।
FAQ
वीना टी पर क्या आरोप हैं?
वीना टी पर आरोप है कि उनकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को सीएमआरएल से बिना सेवाओं के 2.78 करोड़ रुपये मिले और कार्था की कंपनी ने 50 लाख रुपये का लोन दिया। ईडी का कहना है कि इन लेन-देन से अपराध की आय उत्पन्न हुई।
यह मामला कब शुरू हुआ?
यह मामला जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी से शुरू हुआ, जिसमें 130 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च पाए गए। एसएफआईओ ने अप्रैल 2025 में अदालत में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
वीना टी को पहले क्यों नहीं आना पड़ा?
वीना टी को 12 जून को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई। इसके बाद ताजा समन जारी किया गया।
स्रोत: www.hindustantimes.com