मुख्य तथ्य
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोच्चि में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के प्रबंध निदेशक शशिधरन एस. कार्था की बेटी शिबी एस. कार्था से पूछताछ की। यह पूछताछ कथित पे-ऑफ मामले में हुई, जिसमें CMRL द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप है।
मामले का विवरण
ED ने 15 जून, 2026 को शिबी एस. कार्था को बुलाया, जो CMRL से जुड़ी एक कंपनी की निदेशक हैं। पूछताछ में वीना नामक व्यक्ति की फर्म द्वारा CMRL को दी गई सेवाओं के बारे में जानकारी मांगी गई। ED ने CMRL अधिकारियों को वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था।
ED की पिछली कार्रवाई
ED ने 27 मई, 2026 को कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में वीजयन के आवासों पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि वीना की फर्म को 2017-2021 के दौरान CMRL से बिना सेवा दिए मासिक रिटेनर मिला। इसके अलावा, CMRL के एमडी कार्था द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (EICPL) ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का ऋण दिया, जबकि कंपनी समय पर चुकाने में विफल रही।
कानूनी कार्रवाई
ED ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा अप्रैल 2025 में अर्नाकुलम की अदालत में दायर शिकायत के आधार पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया। छापेमारी के दौरान ED ने 242 खातों में 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज किए और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और निवेश जब्त किए।
FAQ
CMRL पे-ऑफ मामला क्या है?
यह आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने बिना कोई सेवा प्राप्त किए एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
ED ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
ED ने मई 2026 में छापेमारी की, 242 खातों में 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज किए, और अब शिबी एस. कार्था से पूछताछ की।
इस मामले में SFIO की भूमिका क्या है?
SFIO ने अप्रैल 2025 में अर्नाकुलम की अदालत में शिकायत दायर की, जिसके आधार पर ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया।