प्रमुख तथ्य
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया समन जारी किया है। अब उन्हें 17 जून 2026 को ED के कोच्चि स्थित जोनल कार्यालय में पेश होना होगा। पहले उन्हें 12 जून को बुलाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से स्थगन मांगा गया था।
मामले का विवरण
ED जांच कर रहा है कि कैसे वीना टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जो अब बंद हो चुकी है) और केरल की सैंड माइनिंग कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के बीच संदिग्ध वित्तीय लेन-देन हुए। आरोप है कि CMRL ने 'आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज' के नाम पर एक्सालॉजिक को 2.78 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया। इसके अलावा, CMRL के एमडी सासिधरन कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भी एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि वह समय पर चुकता नहीं कर पा रही थी।
जांच की पृष्ठभूमि
यह PMLA मामला मार्च 2024 में दर्ज किया गया था, जब ED ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की शिकायत पर संज्ञान लिया। SFIO ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल किया। इससे पहले, जनवरी 2019 में आयकर विभाग के छापे में CMRL के खिलाफ 130 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च का खुलासा हुआ था। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने 2012-13 से 2018-19 के बीच 'परिवहन' और 'स्लज हैंडलिंग' के नाम पर 133.82 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्च दिखाए, जिससे अवैध भुगतान किए गए।
प्रभाव और आगे की कार्रवाई
ED ने CMRL के एमडी सासिधरन कार्था और अन्य अधिकारियों को भी अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया है। वीना टी, जो अपने पिता के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती हैं, के परिसरों की पहले ही तलाशी ली जा चुकी है। एजेंसी यह समझना चाहती है कि इन लेन-देन के पीछे क्या तर्क था और क्या ये 'अपराध की आय' (proceeds of crime) का हिस्सा हैं।
FAQ
ED ने वीना टी को क्यों बुलाया है?
ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए वीना टी को समन किया गया है, जिसमें उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के बीच संदिग्ध लेन-देन की जांच हो रही है।
वीना टी को पहले कब बुलाया गया था?
पहला समन 12 जून 2026 के लिए था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से स्थगन मांगा था।
इस मामले में कितनी राशि का लेन-देन हुआ है?
आरोप है कि CMRL ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया, और 50 लाख रुपये का लोन भी दिया।