मुख्य तथ्य
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को केरल की कंपनी CMRL के प्रबंध निदेशक शरण एस कार्था और उनकी मां जया कार्था से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी से जुड़ा है।
पूछताछ का विवरण
शरण और जया कोच्चि स्थित ED कार्यालय में सुबह 10:15 बजे पेश हुए। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, शरण प्रबंध निदेशक हैं और जया निदेशक मंडल की सदस्य हैं। इससे पहले सोमवार को ED ने शशिधरन कार्था की बेटी शीबी कार्था से पूछताछ की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
ED की जांच CMRL द्वारा वीणा टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बिना सेवाओं के 2.78 करोड़ रुपये भुगतान करने के आरोपों से संबंधित है। इसके अलावा, कार्था परिवार से जुड़ी दो अन्य कंपनियों—सास्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड—की भी जांच हो रही है।
वीणा टी से पूछताछ तय
ED ने वीणा टी को 17 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी का आरोप है कि CMRL और वीणा ने इन लेन-देन से 'अपराध की आय' उत्पन्न की।
कानूनी कार्रवाई
ED ने अप्रैल 2025 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की शिकायत के आधार पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया था। SFIO ने आयकर विभाग के निष्कर्षों के बाद CMRL की जांच शुरू की थी। जनवरी 2019 में आयकर विभाग के छापे में लगभग 130 करोड़ रुपये की फर्जी खर्चों का पता चला था।
FAQ
ED ने CMRL मामले में किनसे पूछताछ की?
ED ने CMRL के संस्थापक शशिधरन कार्था की पत्नी जया कार्था और बेटे शरण एस कार्था से पूछताछ की। इससे पहले बेटी शीबी कार्था से भी पूछताछ की गई।
इस मामले में पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की क्या भूमिका है?
वीणा टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को CMRL ने बिना सेवाओं के 2.78 करोड़ रुपये दिए। ED का आरोप है कि इससे अपराध की आय उत्पन्न हुई।
ED ने यह मामला कब दर्ज किया?
ED ने अप्रैल 2025 में SFIO की शिकायत के आधार पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया।