प्रमुख तथ्य
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कोच्चि में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के प्रबंध निदेशक शशिधरन एस. कार्था की बेटी शिबी एस. कार्था से मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। यह मामला CMRL पे-ऑफ केस से जुड़ा है।
मामले का विवरण
शिबी CMRL से जुड़ी एक कंपनी की निदेशक हैं। ED ने पहले केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी. को 17 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह जांच एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (वीणा की अब बंद फर्म) और CMRL के बीच कथित भुगतान से संबंधित है।
ED ने शिबी से CMRL और उनसे जुड़ी कंपनी के बीच कथित फर्जी खर्चों के बारे में पूछा। उन्हें कंपनियों के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया। ED ने शशिधरन कार्था, उनके बेटे और संयुक्त प्रबंध निदेशक सरन एस. कार्था, और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए हैं।
आरोप क्या हैं?
जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि CMRL ने एक्सालॉजिक को बिना कोई सेवा प्राप्त किए ₹2.78 करोड़ का भुगतान किया। ED ने 27 मई, 2026 को विजयन के कन्नूर और तिरुवनंतपुरम स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। यह जांच इस बात पर है कि क्या वीणा की फर्म को 2017-2021 के दौरान CMRL से बिना किसी ठोस सेवा के मासिक रिटेनर मिले।
ED के अनुसार, कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (EICPL) ने एक्सालॉजिक को ₹50 लाख का ऋण दिया, जबकि कंपनी कथित रूप से समय पर भुगतान नहीं कर पाई।
कानूनी कार्रवाई
ED ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की अदालत में दायर शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। छापेमारी के दौरान ED ने 242 खातों में ₹18.36 करोड़ फ्रीज किए। एजेंसी ने दावा किया कि जांच में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड, खाते, डिजिटल साक्ष्य, निवेश और बैंकों में सावधि जमा मिले।
FAQ
CMRL पे-ऑफ मामला क्या है?
यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को बिना सेवा के ₹2.78 करोड़ के भुगतान से जुड़ा है।
शिबी एस. कार्था कौन हैं?
शिबी एस. कार्था CMRL के प्रबंध निदेशक शशिधरन एस. कार्था की बेटी हैं और CMRL से जुड़ी एक कंपनी की निदेशक हैं।
ED ने वीणा टी. को क्यों बुलाया था?
वीणा टी., केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी हैं, और उनकी फर्म एक्सालॉजिक को CMRL से कथित रूप से बिना सेवा के भुगतान मिला था।
ED ने कितनी राशि फ्रीज की है?
ED ने इस मामले में 242 खातों में ₹18.36 करोड़ फ्रीज किए हैं।